La rete di contatti ed il potere di cui dispongono ha permesso loro di non essere sottoposti alle verifiche, perché potevano controllare sia gli istituti finanziari, sia le autorità di vigilanza. a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o https://www.reatoriciclaggio.com